Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-14671)
Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA, (SELAE), ejercicio 2022.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95124
• En los puntos de venta: premios menores hasta 2.500 euros19, a través de los terminales,
descontados semanalmente en facturas-liquidación.
• En las entidades financieras con las que se ha suscrito un contrato de tesorería: premios
mayores de 2.500 euros
• El Departamento de Tesorería de SELAE será el encargado de realizar el abono en supuestos
especiales:
- Pago de premios con resguardo deteriorado o extraviado autorizado por la Dirección de
Operaciones de Juego.
- Pago de premios reclamado judicialmente acompañado de expediente firmado por la
Subdirección de Asesoría Jurídica y ordenado el pago por el Departamento de
Contabilidad.
Complementariamente a los procedimientos anteriores, existen otros dos adicionales de control de
pagos:
• Procedimiento de Control de Resguardos de Pago de Premios Juegos Activos (COMR 07 V
2.0), aprobado el 7 de noviembre de 2019 por la Subdirección de Comercialización de Juegos,
cuyo objeto es reorganizar la forma de pago de premios para cumplir con las obligaciones de
la normativa de prevención del blanqueo de capitales, controlando los resguardos de premios
(recepción y custodia). En él se describen las distintas formas de pago, los datos sobre el
solicitante del pago que deben recopilar las entidades pagadoras (nombre y apellidos, DNI, si
se trata de una persona con responsabilidad pública, actividad laboral, sector profesional y
nacionalidad, entre otros), la documentación que debe ser digitalizada (como DNI, escritura de
constitución, poderes, DNI del representante, acta de titularidad real, comprobante de pago,
cheque y resguardo premiado) y la forma de recepción y custodia de los resguardos premiados.
• Procedimiento de Control de Premios Pagados de Lotería Nacional (COMR 06 V 5.0), aprobado
el 28 de septiembre de 2020 por la Dirección de Desarrollo de Negocio, cuyo objeto es controlar
el pago de premios desde la recolección y custodia de los resguardos de premios (menores y
mayores) hasta el control de la documentación asociada al pago de premios que se debe remitir
telemáticamente a SELAE.
En cuanto al control del pago de los premios mayores abonados a través de entidades financieras,
se establece, en la mencionada regulación, la obligación para SELAE de controlarlos y verificarlos,
siendo las entidades las responsables de:
• verificar la validez del décimo;
• recopilar los datos personales y la firma del documento requerido por la Ley de Protección de
Datos;
• emitir los documentos de pago; y
• remitir a SELAE, de forma inmediata y digitalizada, la documentación solicitada a los
Además, las entidades financieras deben remitir a SELAE mensualmente, en formato físico, los
resguardos pagados y la documentación de solicitud de exención. Asimismo, la regulación establece
los controles que debe realizar SELAE sobre la documentación digitalizada remitida por las
entidades financieras.
19
Aunque el Procedimiento GPAG 01 V01 no ha sido formalmente modificado, este importe y el de los premios mayores
que se señala a continuación, interpretados en consonancia con el resto de la normativa reguladora del pago de premios,
ha de entenderse como de 2.000 euros.
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
perceptores de premios.
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95124
• En los puntos de venta: premios menores hasta 2.500 euros19, a través de los terminales,
descontados semanalmente en facturas-liquidación.
• En las entidades financieras con las que se ha suscrito un contrato de tesorería: premios
mayores de 2.500 euros
• El Departamento de Tesorería de SELAE será el encargado de realizar el abono en supuestos
especiales:
- Pago de premios con resguardo deteriorado o extraviado autorizado por la Dirección de
Operaciones de Juego.
- Pago de premios reclamado judicialmente acompañado de expediente firmado por la
Subdirección de Asesoría Jurídica y ordenado el pago por el Departamento de
Contabilidad.
Complementariamente a los procedimientos anteriores, existen otros dos adicionales de control de
pagos:
• Procedimiento de Control de Resguardos de Pago de Premios Juegos Activos (COMR 07 V
2.0), aprobado el 7 de noviembre de 2019 por la Subdirección de Comercialización de Juegos,
cuyo objeto es reorganizar la forma de pago de premios para cumplir con las obligaciones de
la normativa de prevención del blanqueo de capitales, controlando los resguardos de premios
(recepción y custodia). En él se describen las distintas formas de pago, los datos sobre el
solicitante del pago que deben recopilar las entidades pagadoras (nombre y apellidos, DNI, si
se trata de una persona con responsabilidad pública, actividad laboral, sector profesional y
nacionalidad, entre otros), la documentación que debe ser digitalizada (como DNI, escritura de
constitución, poderes, DNI del representante, acta de titularidad real, comprobante de pago,
cheque y resguardo premiado) y la forma de recepción y custodia de los resguardos premiados.
• Procedimiento de Control de Premios Pagados de Lotería Nacional (COMR 06 V 5.0), aprobado
el 28 de septiembre de 2020 por la Dirección de Desarrollo de Negocio, cuyo objeto es controlar
el pago de premios desde la recolección y custodia de los resguardos de premios (menores y
mayores) hasta el control de la documentación asociada al pago de premios que se debe remitir
telemáticamente a SELAE.
En cuanto al control del pago de los premios mayores abonados a través de entidades financieras,
se establece, en la mencionada regulación, la obligación para SELAE de controlarlos y verificarlos,
siendo las entidades las responsables de:
• verificar la validez del décimo;
• recopilar los datos personales y la firma del documento requerido por la Ley de Protección de
Datos;
• emitir los documentos de pago; y
• remitir a SELAE, de forma inmediata y digitalizada, la documentación solicitada a los
Además, las entidades financieras deben remitir a SELAE mensualmente, en formato físico, los
resguardos pagados y la documentación de solicitud de exención. Asimismo, la regulación establece
los controles que debe realizar SELAE sobre la documentación digitalizada remitida por las
entidades financieras.
19
Aunque el Procedimiento GPAG 01 V01 no ha sido formalmente modificado, este importe y el de los premios mayores
que se señala a continuación, interpretados en consonancia con el resto de la normativa reguladora del pago de premios,
ha de entenderse como de 2.000 euros.
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
perceptores de premios.
