Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-14671)
Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA, (SELAE), ejercicio 2022.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95123
a cómo poder comunicar a través de estos canales cualquier incumplimiento de la normativa en
materia de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las
personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se requiere
el establecimiento de un canal ético único que, además, exige el anonimato del denunciante, siendo
el plazo máximo para llevarlo a cabo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma. Se ha
comprobado que SELAE ha aplicado la Ley 2/2023 en el plazo previsto, creando mediante acuerdo
del Consejo de Administración de 24 de mayo de 2023 un nuevo Código de conducta ética y creando
un canal interno de información, canal confidencial que da cumplimiento a lo previsto en la Ley. Las
denuncias que por este canal estén relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo llegan a través de un correo de acceso restringido, para ser gestionadas por las personas
designadas para su resolución.
Este nuevo canal ha integrado los dos canales ya existentes e incorpora la figura del responsable
del sistema de información. En octubre de 2023 se ha incorporado a la web corporativa de SELAE,
en sustitución del canal ético. Este sistema interno de información es gestionado por el responsable
del sistema, función para la que ha sido designada la persona que ocupa la Dirección Adjunta de
Auditoría Interna.
A través de este canal de información se podrán comunicar, por parte de los profesionales de
SELAE y de quienes hayan obtenido información sobre SELAE en un contexto laboral o profesional,
acciones u omisiones que puedan constituir: incumplimientos de la normativa de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; incumplimientos que puedan derivar en
responsabilidad penal de SELAE como persona jurídica; infracciones del derecho de la Unión
Europea; y otras infracciones penales o administrativas graves o muy graves. Si el denunciante
manifiesta que la información que pretende comunicar se refiere al blanqueo de capitales o a la
financiación del terrorismo, su contenido se redirige automáticamente a la UOPBC para que
proponga sobre su admisión y, en su caso, realice la investigación oportuna.
II.3.11. Regulación interna para la prevención del blanqueo en los pagos de premios
El pago de premios por SELAE se encuentra regulado en la Resolución 4/2018, de 16 de noviembre,
de la Presidencia de SELAE, por la que se aprueba el procedimiento para el pago de premios de
los juegos comercializados por SELAE, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2018. Distingue las
siguientes categorías de premios:
a) Premios menores: son aquellos cuyo importe devengado por décimo o resguardo para Lotería
Nacional o para juegos activos sea menor de 2.000 euros.
b) Premios mayores: son aquellos cuyo importe devengado por décimo o resguardo para Lotería
Nacional o para juegos activos sea mayor o igual de 2.000 euros.
Adicionalmente, se reconocen las siguientes formas de pago:
b) Los premios mayores deben ser pagados obligatoriamente por las entidades financieras
colaboradoras.
Asimismo, SELAE dispone de un Procedimiento de Control de Pago de Premios (GPAG 01 V01),
vigente en el ejercicio fiscalizado y aprobado el 10 de noviembre de 2015 por la Subdirección de
Tesorería, en el que se recoge que el pago de premios por SELAE se efectúa por los centros de
pagos colaboradores de la siguiente manera:
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
a) Los premios menores deben ser pagados obligatoriamente por los puntos de venta.
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95123
a cómo poder comunicar a través de estos canales cualquier incumplimiento de la normativa en
materia de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Con la entrada en vigor de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las
personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se requiere
el establecimiento de un canal ético único que, además, exige el anonimato del denunciante, siendo
el plazo máximo para llevarlo a cabo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma. Se ha
comprobado que SELAE ha aplicado la Ley 2/2023 en el plazo previsto, creando mediante acuerdo
del Consejo de Administración de 24 de mayo de 2023 un nuevo Código de conducta ética y creando
un canal interno de información, canal confidencial que da cumplimiento a lo previsto en la Ley. Las
denuncias que por este canal estén relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo llegan a través de un correo de acceso restringido, para ser gestionadas por las personas
designadas para su resolución.
Este nuevo canal ha integrado los dos canales ya existentes e incorpora la figura del responsable
del sistema de información. En octubre de 2023 se ha incorporado a la web corporativa de SELAE,
en sustitución del canal ético. Este sistema interno de información es gestionado por el responsable
del sistema, función para la que ha sido designada la persona que ocupa la Dirección Adjunta de
Auditoría Interna.
A través de este canal de información se podrán comunicar, por parte de los profesionales de
SELAE y de quienes hayan obtenido información sobre SELAE en un contexto laboral o profesional,
acciones u omisiones que puedan constituir: incumplimientos de la normativa de prevención del
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; incumplimientos que puedan derivar en
responsabilidad penal de SELAE como persona jurídica; infracciones del derecho de la Unión
Europea; y otras infracciones penales o administrativas graves o muy graves. Si el denunciante
manifiesta que la información que pretende comunicar se refiere al blanqueo de capitales o a la
financiación del terrorismo, su contenido se redirige automáticamente a la UOPBC para que
proponga sobre su admisión y, en su caso, realice la investigación oportuna.
II.3.11. Regulación interna para la prevención del blanqueo en los pagos de premios
El pago de premios por SELAE se encuentra regulado en la Resolución 4/2018, de 16 de noviembre,
de la Presidencia de SELAE, por la que se aprueba el procedimiento para el pago de premios de
los juegos comercializados por SELAE, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2018. Distingue las
siguientes categorías de premios:
a) Premios menores: son aquellos cuyo importe devengado por décimo o resguardo para Lotería
Nacional o para juegos activos sea menor de 2.000 euros.
b) Premios mayores: son aquellos cuyo importe devengado por décimo o resguardo para Lotería
Nacional o para juegos activos sea mayor o igual de 2.000 euros.
Adicionalmente, se reconocen las siguientes formas de pago:
b) Los premios mayores deben ser pagados obligatoriamente por las entidades financieras
colaboradoras.
Asimismo, SELAE dispone de un Procedimiento de Control de Pago de Premios (GPAG 01 V01),
vigente en el ejercicio fiscalizado y aprobado el 10 de noviembre de 2015 por la Subdirección de
Tesorería, en el que se recoge que el pago de premios por SELAE se efectúa por los centros de
pagos colaboradores de la siguiente manera:
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
a) Los premios menores deben ser pagados obligatoriamente por los puntos de venta.
