Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-14671)
Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA, (SELAE), ejercicio 2022.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95110
II.2.1.4. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Las principales funciones y competencias del Consejo de Administración de SELAE en materia de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se recogen en el Manual.
Las funciones principales son: el nombramiento de los miembros y de la presidencia de la UOPBC
y el conocimiento y toma de decisiones en relación con el informe anual del experto externo. Por lo
que se refiere a esta última función, en el caso de que el informe describa deficiencias que no sean
susceptibles de resolución inmediata, la normativa dispone que los órganos de administración del
sujeto obligado adoptarán, expresamente, un Plan de remedio, que establecerá un calendario
preciso para la implantación de las medidas correctoras. Dicho calendario no podrá exceder, con
carácter general, de un año natural.
II.2.2. Otros órganos de control de SELAE que colaboran en la prevención de blanqueo
Además de los órganos que SELAE ha creado, siguiendo las exigencias de la normativa aplicable,
con la función específica de prevenir el riesgo de blanqueo de capitales, a los que se ha hecho
referencia en el epígrafe anterior, la Sociedad cuenta en su organización con otros dos órganos que
tienen sus propias funciones pero que también participan en el sistema de prevención de estos
delitos:
a) La Dirección Adjunta de Auditoría Interna tiene la función de realizar la revisión, con
procedimientos de auditoría, del sistema de gestión y control de la Sociedad. Pero, además, la
normativa de prevención del blanqueo dispone que asume, entre sus actuaciones periódicas, la
revisión de aspectos del sistema de prevención de delitos de blanqueo, emitiendo un informe
específico con los resultados obtenidos.
b) El Departamento de Inspección de puntos de venta, que es un órgano de control de la red de
ventas presencial de SELAE y colabora con la UT de la UOPBC para realizar, con sus medios
y conocimiento de la red, actuaciones de verificación presencial del cumplimiento por parte de
las administraciones de lotería de esta legislación específica.
II.2.3. Medios informáticos
La actividad de SELAE, por su tamaño, complejidad y necesidad de eficacia, requiere de un sistema
informático muy avanzado, en particular de unas aplicaciones adecuadas y con un alto nivel de
eficiencia y seguridad. El sistema informático de SELAE, en especial las aplicaciones, está
configurado por un número importante de sistemas de información, cuyo análisis y la comprobación
de su adaptación a la legalidad aplicable ha puesto de manifiesto los siguientes resultados:
b) SELAE dispone de política de seguridad, comité de seguridad y catalogación de los sistemas,
pero todavía no los ha certificado ni terminado de implantarlos, por lo que no dispone del
obligatorio certificado de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que es el
marco de obligado cumplimiento para la seguridad informática. La Sociedad inició en 2008 las
acciones para su obtención, pero no prevé conseguirlo plenamente hasta junio de 2025, aunque
sí dispone de otros certificados sobre esta materia.
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
a) El diseño del sistema informático, su arquitectura y sus desarrollo en aplicativos son razonables
para los objetivos de negocio de SELAE. Prácticamente todos los desarrollos se asumen con
personal interno, lo que permite reducir el riesgo de dependencia de terceros.
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95110
II.2.1.4. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Las principales funciones y competencias del Consejo de Administración de SELAE en materia de
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se recogen en el Manual.
Las funciones principales son: el nombramiento de los miembros y de la presidencia de la UOPBC
y el conocimiento y toma de decisiones en relación con el informe anual del experto externo. Por lo
que se refiere a esta última función, en el caso de que el informe describa deficiencias que no sean
susceptibles de resolución inmediata, la normativa dispone que los órganos de administración del
sujeto obligado adoptarán, expresamente, un Plan de remedio, que establecerá un calendario
preciso para la implantación de las medidas correctoras. Dicho calendario no podrá exceder, con
carácter general, de un año natural.
II.2.2. Otros órganos de control de SELAE que colaboran en la prevención de blanqueo
Además de los órganos que SELAE ha creado, siguiendo las exigencias de la normativa aplicable,
con la función específica de prevenir el riesgo de blanqueo de capitales, a los que se ha hecho
referencia en el epígrafe anterior, la Sociedad cuenta en su organización con otros dos órganos que
tienen sus propias funciones pero que también participan en el sistema de prevención de estos
delitos:
a) La Dirección Adjunta de Auditoría Interna tiene la función de realizar la revisión, con
procedimientos de auditoría, del sistema de gestión y control de la Sociedad. Pero, además, la
normativa de prevención del blanqueo dispone que asume, entre sus actuaciones periódicas, la
revisión de aspectos del sistema de prevención de delitos de blanqueo, emitiendo un informe
específico con los resultados obtenidos.
b) El Departamento de Inspección de puntos de venta, que es un órgano de control de la red de
ventas presencial de SELAE y colabora con la UT de la UOPBC para realizar, con sus medios
y conocimiento de la red, actuaciones de verificación presencial del cumplimiento por parte de
las administraciones de lotería de esta legislación específica.
II.2.3. Medios informáticos
La actividad de SELAE, por su tamaño, complejidad y necesidad de eficacia, requiere de un sistema
informático muy avanzado, en particular de unas aplicaciones adecuadas y con un alto nivel de
eficiencia y seguridad. El sistema informático de SELAE, en especial las aplicaciones, está
configurado por un número importante de sistemas de información, cuyo análisis y la comprobación
de su adaptación a la legalidad aplicable ha puesto de manifiesto los siguientes resultados:
b) SELAE dispone de política de seguridad, comité de seguridad y catalogación de los sistemas,
pero todavía no los ha certificado ni terminado de implantarlos, por lo que no dispone del
obligatorio certificado de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que es el
marco de obligado cumplimiento para la seguridad informática. La Sociedad inició en 2008 las
acciones para su obtención, pero no prevé conseguirlo plenamente hasta junio de 2025, aunque
sí dispone de otros certificados sobre esta materia.
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
a) El diseño del sistema informático, su arquitectura y sus desarrollo en aplicativos son razonables
para los objetivos de negocio de SELAE. Prácticamente todos los desarrollos se asumen con
personal interno, lo que permite reducir el riesgo de dependencia de terceros.
