Ministerio de Hacienda. I. Disposiciones generales. Impuestos. (BOE-A-2025-14600)
Orden HAC/747/2025, de 27 de junio, por la que se aprueba el modelo 196, Declaración informativa mensual de cuentas en toda clase de instituciones financieras y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; el modelo 181, Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles; el modelo 170, Declaración informativa mensual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de cualquier tipo de tarjetas y mediante pagos asociados a números de teléfono móvil, y el modelo 174, Declaración informativa sobre todo tipo de tarjetas, y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación; y se modifica la Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171, Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
55 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Valores
Sec. I. Pág. 94294
Descripción
4
Tarjeta de identidad expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a los
diplomáticos extranjeros acreditados en España y al personal extranjero que
preste servicios en Embajadas y Consulados extranjeros o en
Organizaciones internacionales en España.
5
Otros.
6
Certificación de la autoridad fiscal del país de residencia o declaración
manifestando la condición de no residente sin EP de personas físicas
españolas o extranjeras.
L15-Indicador de retención o ingreso a cuenta
Valores
Descripción
1
No se ha practicado retención o ingreso a cuenta.
2
Se ha practicado retención o ingreso a cuenta.
L16-Clave Personalidad
Valores
Descripción
F
Persona Física.
J
Persona Jurídica.
L17-Excepción Identificación
Valores
Descripción
1
Declarado exceptuado de la obligación de identificar titular real.
2
Declarado no exceptuado de la obligación de identificar titular real.
L18-TerritorioEspecial
Valores
Descripción
1
Ceuta y Melilla.
0
Resto de supuestos.
2
Otros territorios en situación especial.
Valores
Descripción
1
Cuenta en presunción de abandono.
2
Declarado sin NIF de forma transitoria (art. 28.3 RGAT).
cve: BOE-A-2025-14600
Verificable en https://www.boe.es
L19-NoObligado
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Valores
Sec. I. Pág. 94294
Descripción
4
Tarjeta de identidad expedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores a los
diplomáticos extranjeros acreditados en España y al personal extranjero que
preste servicios en Embajadas y Consulados extranjeros o en
Organizaciones internacionales en España.
5
Otros.
6
Certificación de la autoridad fiscal del país de residencia o declaración
manifestando la condición de no residente sin EP de personas físicas
españolas o extranjeras.
L15-Indicador de retención o ingreso a cuenta
Valores
Descripción
1
No se ha practicado retención o ingreso a cuenta.
2
Se ha practicado retención o ingreso a cuenta.
L16-Clave Personalidad
Valores
Descripción
F
Persona Física.
J
Persona Jurídica.
L17-Excepción Identificación
Valores
Descripción
1
Declarado exceptuado de la obligación de identificar titular real.
2
Declarado no exceptuado de la obligación de identificar titular real.
L18-TerritorioEspecial
Valores
Descripción
1
Ceuta y Melilla.
0
Resto de supuestos.
2
Otros territorios en situación especial.
Valores
Descripción
1
Cuenta en presunción de abandono.
2
Declarado sin NIF de forma transitoria (art. 28.3 RGAT).
cve: BOE-A-2025-14600
Verificable en https://www.boe.es
L19-NoObligado
