Ministerio de Hacienda. I. Disposiciones generales. Impuestos. (BOE-A-2025-14600)
Orden HAC/747/2025, de 27 de junio, por la que se aprueba el modelo 196, Declaración informativa mensual de cuentas en toda clase de instituciones financieras y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; el modelo 181, Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles; el modelo 170, Declaración informativa mensual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de cualquier tipo de tarjetas y mediante pagos asociados a números de teléfono móvil, y el modelo 174, Declaración informativa sobre todo tipo de tarjetas, y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación; y se modifica la Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171, Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Datos/agrupación
Datos/agrupación
Datos/agrupación
Datos/agrupación
Excepcion*
TitularReal
(N)
Descripción
Formato
Longitud
Lista
Se consignará un 1 si el declarado se encuentra incluido en alguno de los supuestos excluidos Alfanumérico(1) L17.
de la obligación de identificar al titular real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo. En caso contrario, se consignará un 2.
Si se consigna un 2, será obligatorio rellenar los campos relativos al titular real o titulares
reales.
NombreApellidos*
Nombre y apellidos del titular real.
Alfanumérico(120).
NIF*
Identificador del NIF del titular real.
FormatoNIF(9).
Código del país asociado al documento de identificación declarado.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Clave para establecer el tipo de identificación.
Alfanumérico(2).
L5.
Número de identificación del documento.
Alfanumérico(20).
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de no residentes (con identificación IDType),
consignando su fecha de nacimiento.
Fecha (AAAAMMDD).
Poblacion/Ciudad*
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de no residentes (con identificación IDType),
consignando su lugar de nacimiento.
Alfanumérico(120).
CodigoPais*
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de no residentes (con identificación IDType),
consignando su lugar de nacimiento.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Se consignará la dirección correspondiente al lugar al que se remita la documentación
derivada de la operativa de la cuenta, o en su defecto, el domicilio del declarado. Para el tipo
de vía, se consignará el código normalizado de tipo de vía según Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Este campo es obligatorio cuando se informe un domicilio con municipio nacional.
Alfanumérico (5).
Se consignará el nombre largo de la vía pública.
Alfanumérico(50).
TipoNumeracion*
Se consignará el tipo de numeración de la vía pública.
Alfanumérico (3).
L6.
NumeroInmueble
Se consignará el número de casa o punto kilométrico.
Numérico(5).
CalificadorNumero
Se consignará el calificador del número (valores: BIS,DUP,MOD,ANT, etc.).
Alfanumérico(3).
CodigoPais
IDOtro*
IDType*
ID*
FechaNacimiento
LugarNacimiento
DireccionComunicaciones1
Datos/
agrupación
Sec. I. Pág. 94283
TipoVia
NombreVia*
cve: BOE-A-2025-14600
Verificable en https://www.boe.es
Bloque
Martes 15 de julio de 2025
Núm. 169
Datos/agrupación
Datos/agrupación
Datos/agrupación
Datos/agrupación
Excepcion*
TitularReal
(N)
Descripción
Formato
Longitud
Lista
Se consignará un 1 si el declarado se encuentra incluido en alguno de los supuestos excluidos Alfanumérico(1) L17.
de la obligación de identificar al titular real, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo. En caso contrario, se consignará un 2.
Si se consigna un 2, será obligatorio rellenar los campos relativos al titular real o titulares
reales.
NombreApellidos*
Nombre y apellidos del titular real.
Alfanumérico(120).
NIF*
Identificador del NIF del titular real.
FormatoNIF(9).
Código del país asociado al documento de identificación declarado.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Clave para establecer el tipo de identificación.
Alfanumérico(2).
L5.
Número de identificación del documento.
Alfanumérico(20).
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de no residentes (con identificación IDType),
consignando su fecha de nacimiento.
Fecha (AAAAMMDD).
Poblacion/Ciudad*
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de no residentes (con identificación IDType),
consignando su lugar de nacimiento.
Alfanumérico(120).
CodigoPais*
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de no residentes (con identificación IDType),
consignando su lugar de nacimiento.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Se consignará la dirección correspondiente al lugar al que se remita la documentación
derivada de la operativa de la cuenta, o en su defecto, el domicilio del declarado. Para el tipo
de vía, se consignará el código normalizado de tipo de vía según Instituto Nacional de
Estadística (INE).
Este campo es obligatorio cuando se informe un domicilio con municipio nacional.
Alfanumérico (5).
Se consignará el nombre largo de la vía pública.
Alfanumérico(50).
TipoNumeracion*
Se consignará el tipo de numeración de la vía pública.
Alfanumérico (3).
L6.
NumeroInmueble
Se consignará el número de casa o punto kilométrico.
Numérico(5).
CalificadorNumero
Se consignará el calificador del número (valores: BIS,DUP,MOD,ANT, etc.).
Alfanumérico(3).
CodigoPais
IDOtro*
IDType*
ID*
FechaNacimiento
LugarNacimiento
DireccionComunicaciones1
Datos/
agrupación
Sec. I. Pág. 94283
TipoVia
NombreVia*
cve: BOE-A-2025-14600
Verificable en https://www.boe.es
Bloque
Martes 15 de julio de 2025
