Ministerio de Hacienda. I. Disposiciones generales. Impuestos. (BOE-A-2025-14600)
Orden HAC/747/2025, de 27 de junio, por la que se aprueba el modelo 196, Declaración informativa mensual de cuentas en toda clase de instituciones financieras y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; el modelo 181, Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles; el modelo 170, Declaración informativa mensual de las operaciones realizadas por los empresarios o profesionales adheridos al sistema de gestión de cobros a través de cualquier tipo de tarjetas y mediante pagos asociados a números de teléfono móvil, y el modelo 174, Declaración informativa sobre todo tipo de tarjetas, y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación; y se modifica la Orden EHA/98/2010, de 25 de enero, por la que se aprueba el modelo 171, Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento, así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente legible por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Datos/agrupación
Datos/agrupación
Datos/agrupación
IDOtro*
CodigoPais
IDType*
ID*
NoObligado*
TIN
CodigoPais
FechaNacimiento
Representante
Datos/
agrupación
Descripción
Formato
Longitud
Lista
Código del país asociado al documento de identificación declarado.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Clave para establecer el tipo de identificación.
Alfanumérico(2).
L5.
Número de identificación del documento.
Alfanumérico(20).
Se marcará este campo en los casos en los que no se disponga de identificación del declarado Alfanumérico(1).
por tratarse de una cuenta en presunción de abandono, o por no disponer de NIF de forma
L19.
transitoria en el supuesto del artículo 28.3 RGAT.
IDTIN*
LugarNacimiento
Datos/agrupación
Sec. I. Pág. 94282
Código del país asociado al documento de identificación del declarado.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Número de identificación fiscal atribuido en el país de residencia (TIN).
Alfanumérico(20).
Este campo será obligatorio en el caso de no residentes sin establecimiento permanente, en
aquellos países o territorios en los que se asigna un número de identificación a efectos fiscales
en el país de residencia.
Si el declarado es residente en territorio español, en este campo podrá consignarse el TIN
atribuido en otro país o territorio.
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de personas físicas no residentes sin
Establecimiento Permanente, consignando su fecha de nacimiento.
Fecha (AAAAMMDD).
Poblacion/Ciudad*
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de personas físicas no residentes sin
Establecimiento Permanente, consignando su lugar de nacimiento.
Alfanumérico(120).
CodigoPais*
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de personas físicas no residentes sin
Establecimiento Permanente, consignando su lugar de nacimiento.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Nombre y apellidos/razón social del representante legal del declarado.
Alfanumérico(120).
NIF del representante legal del declarado.
FormatoNIF(9).
NombreRazon*
NIF*
cve: BOE-A-2025-14600
Verificable en https://www.boe.es
Bloque
Martes 15 de julio de 2025
Núm. 169
Datos/agrupación
Datos/agrupación
Datos/agrupación
IDOtro*
CodigoPais
IDType*
ID*
NoObligado*
TIN
CodigoPais
FechaNacimiento
Representante
Datos/
agrupación
Descripción
Formato
Longitud
Lista
Código del país asociado al documento de identificación declarado.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Clave para establecer el tipo de identificación.
Alfanumérico(2).
L5.
Número de identificación del documento.
Alfanumérico(20).
Se marcará este campo en los casos en los que no se disponga de identificación del declarado Alfanumérico(1).
por tratarse de una cuenta en presunción de abandono, o por no disponer de NIF de forma
L19.
transitoria en el supuesto del artículo 28.3 RGAT.
IDTIN*
LugarNacimiento
Datos/agrupación
Sec. I. Pág. 94282
Código del país asociado al documento de identificación del declarado.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Número de identificación fiscal atribuido en el país de residencia (TIN).
Alfanumérico(20).
Este campo será obligatorio en el caso de no residentes sin establecimiento permanente, en
aquellos países o territorios en los que se asigna un número de identificación a efectos fiscales
en el país de residencia.
Si el declarado es residente en territorio español, en este campo podrá consignarse el TIN
atribuido en otro país o territorio.
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de personas físicas no residentes sin
Establecimiento Permanente, consignando su fecha de nacimiento.
Fecha (AAAAMMDD).
Poblacion/Ciudad*
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de personas físicas no residentes sin
Establecimiento Permanente, consignando su lugar de nacimiento.
Alfanumérico(120).
CodigoPais*
Este campo sólo se cumplimentará en el caso de personas físicas no residentes sin
Establecimiento Permanente, consignando su lugar de nacimiento.
Alfanumérico(2) (ISO
3166-1 alpha-2 codes).
L4.
Nombre y apellidos/razón social del representante legal del declarado.
Alfanumérico(120).
NIF del representante legal del declarado.
FormatoNIF(9).
NombreRazon*
NIF*
cve: BOE-A-2025-14600
Verificable en https://www.boe.es
Bloque
Martes 15 de julio de 2025
