Cortes Generales. III. Otras disposiciones. Fiscalizaciones. (BOE-A-2025-14671)
Resolución de 8 de mayo de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sistema de control aplicado en la gestión de premios por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA, (SELAE), ejercicio 2022.
76 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95093
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
II.1.
ACTIVIDAD DE SELAE. JUEGOS. CANALES DE VENTA
II.2.
ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE SELAE PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO EN EL PAGO DE LOS PREMIOS
II.3.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
RELACIONES CON EL SEPBLAC
II.4.
CONTROLES EN EL PAGO DE PREMIOS POR ENTIDADES FINANCIERAS
II.5.
CONTROLES EN EL PAGO DE PREMIOS POR LOS PUNTOS DE VENTA Y
DIRECTAMENTE POR SELAE
II.6.
ACTIVIDAD DE SELAE POR EL CANAL ON LINE. JUEGOS Y COBRO DE
PREMIOS
II.7.
OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN: TRANSPARENCIA,
PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES, IGUALDAD Y CONTRIBUCION A LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE
CONTROL
DEL
BLANQUEO.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
III.1. OBJETIVO A: EVALUAR EL SISTEMA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE GESTIÓN
Y CONTROL DE LOS JUEGOS PARA DETECTAR POSIBLES MEJORAS EN LA
PREVENCIÓN DE DELITOS
III.2. OBJETIVO B: COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO
III.3. OBJETIVO C: ANÁLISIS DE LAS RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS
CON COMPETENCIAS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
III.4. OBJETIVO D: ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DEL PAGO
DE PREMIOS
III.5. ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES,
IGUALDAD Y CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
ANEXOS
Núm. 169
Martes 15 de julio de 2025
Sec. III. Pág. 95093
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
II.1.
ACTIVIDAD DE SELAE. JUEGOS. CANALES DE VENTA
II.2.
ORGANIZACIÓN Y MEDIOS DE SELAE PARA EL CONTROL Y LA PREVENCIÓN
DEL BLANQUEO EN EL PAGO DE LOS PREMIOS
II.3.
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
RELACIONES CON EL SEPBLAC
II.4.
CONTROLES EN EL PAGO DE PREMIOS POR ENTIDADES FINANCIERAS
II.5.
CONTROLES EN EL PAGO DE PREMIOS POR LOS PUNTOS DE VENTA Y
DIRECTAMENTE POR SELAE
II.6.
ACTIVIDAD DE SELAE POR EL CANAL ON LINE. JUEGOS Y COBRO DE
PREMIOS
II.7.
OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN: TRANSPARENCIA,
PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES, IGUALDAD Y CONTRIBUCION A LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DE
CONTROL
DEL
BLANQUEO.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
III.1. OBJETIVO A: EVALUAR EL SISTEMA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE GESTIÓN
Y CONTROL DE LOS JUEGOS PARA DETECTAR POSIBLES MEJORAS EN LA
PREVENCIÓN DE DELITOS
III.2. OBJETIVO B: COMPROBACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL
BLANQUEO
III.3. OBJETIVO C: ANÁLISIS DE LAS RELACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS
CON COMPETENCIAS EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
III.4. OBJETIVO D: ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DEL PAGO
DE PREMIOS
III.5. ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES,
IGUALDAD Y CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
cve: BOE-A-2025-14671
Verificable en https://www.boe.es
ANEXOS
